Corficolombiana, filial del Grupo Aval, logró el archivo definitivo del proceso penal que enfrentaba en Estados Unidos por el caso Odebrecht, luego de que un tribunal ordenara desestimar la acusación tras la terminación del acuerdo de enjuiciamiento diferido suscrito con el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) en agosto de 2023.
La decisión se produjo después de que las autoridades dieran por cumplidas las obligaciones establecidas en el acuerdo, conocido como Deferred Prosecution Agreement (DPA). Con este pronunciamiento concluye el procedimiento penal en Estados Unidos relacionado con los hechos contemplados en dicho convenio, vinculados con el esquema de sobornos para obtener el contrato del proyecto de infraestructura Ruta del Sol II, en Colombia.
Según informó la compañía, el cierre del proceso representa el cumplimiento de los compromisos asumidos ante las autoridades estadounidenses y pone fin a una etapa judicial que tuvo repercusiones financieras y reputacionales para la organización.
El caso estuvo relacionado con la construcción de Ruta del Sol II
Las investigaciones se remontan al esquema de corrupción asociado con la constructora brasileña Odebrecht, que recurrió al pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas en distintos países de América Latina.
En Colombia, el caso estuvo vinculado con el proyecto Ruta del Sol II, una concesión vial destinada a mejorar la conexión entre el centro del país y la costa Caribe. De acuerdo con los antecedentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Corficolombiana reconoció su responsabilidad bajo la legislación estadounidense por hechos relacionados con un acuerdo con Odebrecht para pagar más de US$23 millones en sobornos a funcionarios colombianos entre 2012 y 2015, con el propósito de conseguir el contrato.
La investigación examinó la participación de la compañía en los hechos y las obligaciones relacionadas con los controles corporativos y la contabilidad. El caso se convirtió en uno de los episodios de mayor impacto para el sector de infraestructura colombiano, debido a las implicaciones sobre la contratación pública y los mecanismos de supervisión empresarial.
¿Qué establecía el acuerdo firmado en 2023?
En agosto de 2023, Corficolombiana suscribió un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia estadounidense. Este mecanismo permitió suspender el avance del proceso penal bajo determinadas condiciones, cuyo cumplimiento era necesario para que las autoridades pudieran solicitar posteriormente el archivo de la acusación.
El convenio contempló una sanción penal de US$40,6 millones, además de obligaciones de cooperación con las autoridades y fortalecimiento de los controles internos de la compañía.
Paralelamente, las actuaciones relacionadas con el caso incluyeron un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Según la información divulgada en 2023 por Grupo Aval y Corficolombiana, los compromisos económicos contemplaban pagos de US$20,3 millones al DOJ y US$40,27 millones a la SEC, para un total de US$60,57 millones.
Estas obligaciones formaron parte de los acuerdos alcanzados en el marco de las investigaciones. El anuncio de octubre de 2026 se refiere específicamente a la terminación del acuerdo con el Departamento de Justicia y al archivo de la acusación penal correspondiente.
El cumplimiento de las obligaciones permitió cerrar el proceso
El archivo definitivo llegó después de que el DOJ diera por terminado el acuerdo de enjuiciamiento diferido y solicitara la desestimación de los cargos. Posteriormente, el tribunal competente ordenó el cierre del caso.
Este tipo de acuerdo condiciona el desenlace del procedimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas. En el caso de Corficolombiana, la compañía señaló que atendió los compromisos establecidos en 2023, lo que permitió avanzar hacia la conclusión del proceso.
El anuncio supone el cierre de esta causa penal en Estados Unidos, aunque debe distinguirse de otros posibles procedimientos o responsabilidades que puedan corresponder a distintas autoridades y jurisdicciones. La decisión judicial se limita al proceso contemplado en el acuerdo y no modifica por sí sola los antecedentes históricos del caso.
Grupo Aval destaca sus compromisos de cumplimiento corporativo
Tras conocerse la decisión, Grupo Aval afirmó que la terminación del acuerdo y el archivo de la acusación confirman el cumplimiento de las obligaciones asumidas por su filial ante las autoridades estadounidenses.
La organización reiteró su compromiso con los estándares de ética empresarial, transparencia y cumplimiento normativo, así como con el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y gobierno corporativo.
El desenlace representa un hito para Corficolombiana, que ahora cierra el procedimiento penal estadounidense relacionado con el caso Odebrecht. Sin embargo, el episodio continúa siendo un antecedente relevante para el debate sobre integridad empresarial, supervisión de contratos de infraestructura y prevención de la corrupción en la contratación pública.
